مصارف الأمارات تغسل ايديها من غسلة أموال المخدرات

قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي يوم السبت إن السلطات في الامارات العربية المتحدة أمرت البنوك المحلية بتجميد حسابات 21 فردا وتسع شركات يشتبه بتورطهم في غسل أموال المخدرات.ولم يذكر السويدي تفاصيل حجم غسل الاموال المزعوم الذي قال انه يخضع للتحقيق.وقال دونما اسهاب إن الاموال جاءت من مبيعات مخدرات في دول غربية.
وقال السويدي للصحفيين "أدخلت الاموال في بنوك غربية وجاءت الى هنا من خلال شركات تعمل كواجهة لهذا النشاط. وقد أغلقت جميع الشركات واحتجز الافراد على ذمة التحقيقات لدى الشرطة."
وكانت الامارات سنت قانونا لمكافحة غسل الاموال عام 2002 وفرضت قيودا على التحويلات المالية.وقال السويدي ان اقصى عقوبة لغسل الاموال في الامارات هي السجن سبع سنوات وغرامة عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار). واضاف ان المشتبه بهم في القضية لم يستخدموا نظام الحوالة المالية المعمول به في الامارات

المصدر: رويترز