03-10-2009
بدء التحقيق في مخالفات مالية بقيمة 175 مليون دولار في إسرائيل
الجمل: أعلنت السلطات الإسرائيلية بدء التحقيق مع أركادي غايداماك الإسرائيلي الروسي الأصل حول مخالفات مالية
تبلغ 175 مليون دولار، وأضافت المعلومات أن غايداماك سيواجه مذكرة توقيف دولي بواسطة مكتب التحقيق الفرنسي حول اتهامه بتهريب الأسلحة إلى أنغولا. وتقول المعلومات أن غايداماك وطد وجوده في إسرائيل حيث اشترى نادياً لكرة القدم إضافة إلى إقامة العديد من المشروعات التي تخدم المثليين والشواذ والشواطئ والمنتجعات الإسرائيلية. وهناك معلومات أخرى تقول أن غايداماك ظل يسعى لشراء بنك "هالو عاليم" ثاني أكبر بنك إسرائيلي، وما كشفت عنه التحقيقات الأولية أن غادياماك سعى لشراء البنك من خلال قيامه بدور الواجهة لشركة هولندية ظلت تحاول شراء هذا البنك لاستخدامه في تبييض الأموال.
الجمل
إضافة تعليق جديد