مكافحة غسيل الأموال في عام مضى: 137 حالة بلغ عنها

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي الثاني الذي يرصد نتائج عملها خلال العام الماضي 2007 حيث أكدت الهيئة أن عدد الحالات الواردة إليها في العام الماضي بلغ 137 حالة منها 119 حالة وردت من جهات محلية و18 حالة من جهات خارجية..

وتشير البيانات إلى أن هناك 20 حالة تم تحويلها إما إلى المحامي العام الأول أو تم تزويد الجهات المبلغة بالمعلومات عنها بما فيها الإجابات السلبية فيما بلغ عدد الحالات التي لم يتم تحويلها نحو 82 حالة جميعها ورد من جهات محلية ليتبقى نحو 35 قيد التحقيق منها 27 حالة محلية و8 حالات وردت من الخارج. ‏

وفيما يتعلق بطبيعة الجرم الذي تضمنته تلك الحالات فإن البيانات توضح أن 57 حالة كانت تتعلق بجرم تزوير العملة ووسائل الدفع أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية بنسبة قدرها 41.61% من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها، تليها فئة سميت بغير محدد وبلغ عدد حالاتها 40 حالة بنسبة 29.20%، ثم جاء جرم سرقة واختلاس الأموال الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية بنحو 17 حالة وبنسبة 12.41% فجرائم المخدرات 7 حالات و5.11% وخامساً احتل المرتبة جرم سرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية وعدد حالاتها 6 حالات بنسبة 4.38% وسادساً كانت جرائم التهريب بخمس حالات وبنسبة 3.65% وفي المرتبة قبل الأخيرة كانت جرائم تمويل الإرهاب بأربع حالات وبنسبة 2.92% وأخيراً كانت جريمة نقل المهاجرين بصورة غير شرعية وهذه بلغت حالة واحدة فقط في العام الماضي بنسبة 0.73%. ‏

- تتباين مصادر الحالات الواردة من جهات داخلية وخارجية في العام 2007 إذ إنها تتوزع لنحو خمسة مصادر في الحالات الواردة من جهات داخلية يتصدرها مصدر الجهات الأمنية بتوريده لنحو 71 حالة وبنسبة 51.82% من إجمالي عدد الحالات ثم المصارف بنحو 35 حالة وبنسبة 25.55% فالسلطات القضائية ثالثاً بنحو 8 حالات وبنسبة 84,5% فالجهات الرقابية بأربع حالات وبنسبة 2.92% ومصدر غير محدد بحالة واحدة وبنسبة 0.73% أما الحالات الواردة من الخارج فيصل عدد مصادرها إلى نحو ستة مصادر تتصدرها الوحدات النظيرة بنحو 9 حالات فالأمم المتحدة ومجلس الأمن ثانياً بأربع حالات فجهات أخرى لم تحدد بحالتين وكل من الانتربول ، السفارات، شعبة الاتصال العربية بحالة واحدة لكل منهم. 
 ‏ هذا من جهة المصادر أما من جهة بلد المصدر بالنسبة للحالات الواردة من الخارج فقد بلغ عدد الدول والمنظمات نحو 11 دولة ومنظمة تصدرتها الأمم المتحدة بتوريدها 4 حالات بنسبة 22.22% فأوكرانيا ثانياً بثلاث حالات وبنسبة 16.67% من إجمالي الحالات الواردة من الخارج فقطر والعراق ثالثاً ولكل منهما حالتان بنسبة 1.11% ولبنان والجزائر والأردن والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وكرواتيا ولوكسمبورغ وكل من هذه الدول وردت حالة واحدة فقط أي بنسبة 5.56% كل منها من الإجمالي. ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين