173 قضية غسيل أموال في سورية العام الماضي

تلقت هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السورية نحو 173 حالة محولة من جهات داخلية وخارجية بغية التحقيق فيها خلال العام 2006.

حيث توزعت الحالات الخارجية على نحو عشر دول من بينها الولايات المتحدة الامريكية 3 حالات، بريطانيا، روسيا، قطر، قبرص، العراق، هنغاريا، الدنمارك، المانيا، استراليا ولكل منها حالة واحدة واضافة الى تلك الدول هناك الامم المتحدة ثلاث حالات والاتحاد الاوروبي حالة واحدة ولتكون بذلك عدد الحالات الخارجية المحولة الى الهيئة نحو 16 حالة. ‏

وتتوزع الحالات الداخلية والخارجية بحسب طبيعة الجرم على تسعة انواع من الجرائم المحددة كجرائم المخدرات، جمعيات الاشرار والجرائم المنظمة، جرائم الارهاب، تجارة غير مشروعة، الاسلحة، القرصنة والخطف، السرقة واختلاس الاموال العامة او الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، تزوير العملة ووسائل الدفع او الاسناد العامة أو الاوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية أو جرائم التهريب. ‏

المصدر: تشرين

‏